丽珠集团:2017年度股东大会、2018年第二次A股类别股东会及2018年第二次H股类别股东会决议公告_丽珠集团(000513)股吧

By sayhello 2018年9月10日

公报日期:2018-05-22

文章信号:000513、01513 文章略号:李竹戒指、李竹医学 公报号:2018-049

李竹医学戒指备有股份有限公司

2017年度股东边国会、2018年第二次A股类别股东会及

2018年第二次H股类别股东会产生公报

公司和董事会的懂得构件都担保获得了我的真实容量。、精确、结合的,无虚伪记载。、给错误的劝告性断言或大调的未。

特殊暗示:

公司2017年度股东边国会、2018年第二次A股类别股东会及2018年第二次H

股类别股东会缺少涌现否产生案的形势、过来的聚会产生缺少作出无论什么使变为。。

一、聚会传唤、传唤与列席

1。股东边国会:李竹医学戒指备有股份有限公司(以下略号“公司”)2017年

度股东边国会、2018年第二次A股类别股东会及2018年第二次H股类别股东会。

2。股东边国会传唤人:董事会。该公司在2018年3月29日已懂得第九的备有。

董事会第十二次聚会,尊敬并经过公司的传唤 2017年度股东边国会、2018

年第二次A股类别股东会及2018年第二次H股类别股东会的可取之处》。

三。聚会正当、合规性:董事会担保获得股东周年纪念的大会。、类别股东会的集合契合关系到法度、行政规章、规则的、标准化发稿、深圳文章买卖所整齐的及A股条例规则。

4。聚会日期、时期:

(1)现场聚会日期、时期:

2017年度股东边国会集合时期为2018年5月21日(周一)后部2:00;

②2018年第二次A股类别股东会集合时期为2018年5月21日(周一)下

下半晌,2017届股东边国会完毕。;

③2018年第二次H股类别股东会集合时期为2018年5月21日(周一)下

午紧随2018年第二次A股类别股东会完毕后。

(2)身体开票时期:

身体开票中身体开票的开端日期和完毕时期:2018年5月20日下

2018年5月21日后部3点到后部3点。;

2。经过事务处理系统举行网上开票的开端日期和时期:2018年5月21日买卖时期,

即9:30-11:30、13:00-15:00。

5。集合聚会的方法:这次股东边国会采取现场投票表决因此身体开票相结合的方法集合。

6。聚会留下印象日期:

(1)股东权益留下印象日:2018年5月16日(星期三);

(2)暂时平静H股股东让日期:2018年4月21日(周六)至2018年5月21日

(周一)(包含原生的天和基本原理包括第一天和最后一天)。

7。伙伴:

(1)懂得公司权益股的股东或其代理人;

2017年度股东边国会:中国文章留下印象结算有限责任公司

在深圳分行对齐的股东;卓佳文章在停牌前一天的关闭日期

对齐股份有限公司对齐H股股东。对齐公司的懂得权益股东均有权列席

东边国会,并可以以书面委托代理人列席聚会和参与投票表决,股东代表不得适宜公司的股东。。

②2018年第二次A股类别股东会:股权证券留下印象关闭日在中国文章留下印象

结算有限责任在深圳分行对齐的股东。对齐公司A股权益股

股东均有权列席股东边国会,并可以以书面委托代理人列席聚会和参与投票表决,股东代表不得适宜公司的股东。。

(2)公司董事、监事和高级管理行政工作的;

(3)公司聘任的做证人顾问、听者;

(4)推理相关性法规该当列席股东边国会的安宁行政工作的。

8。名列前茅:第二楼,李竹工业园总店大厦,38北Chuang R

议室。

9、这次股东边国会列席形势列举如下:

(1)公司2017年度股东边国会列席形势

股东和股东使控制局势代表人数 10

内容:股东人数 9

H股股东数 1

投票投票(备有)懂得备有总额 270,8……
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暗示:大约身体不克不及担保获得它的真相和客观现实。,懂得关系到单位的无效书信,以掉换警告为准则。,需要出资者当心风险。

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