*ST川化:第六届董事会第八次会议决议公告

By sayhello 2017年8月31日

   提供免费入场券编码: 000155 提供免费入场券略语: *ST 川化 公报编号: 2017-020 号

   川化股份有限公司

   六度音程届董事会第八日次集合的公报

   公司和董事会尽量的会员都誓言D的忠诚。、漂亮的、全部,没虚伪记载、给误解的劝告性资格或伟大垂下。

   一、董事会集合

   川化股份有限公司六度音程届董事会第八日次集合环行的于二○一七年四月十五个人组成的橄榄球队日经过电子邮件和电报传真方法发出,集合于二十七、四月、17日进行。 日 在四川的酒店 6 号集合室 以 现场表明方法将进行。。 集合可能传递5首脑。 人,向首脑 4 人。 首脑顾医生未能列席集合。,手段经理杨月医生列席并行使开票付诸表决。。 集合由主席杨月医生掌管。。 公司 监事和较高的周旋人员分担了集合。。 集合契合公司条例规则的尺和协会。

   二、董事会集合的从容

   集合完毕后,首脑认真负责的思索了。,以下做出设计作品情节推进经过:

   1 、四川股份有限董事会的从容 16年度加工语句 。

   付诸表决终结:商定 5 票,弃权 0 票,反 0 票。

   该清单霉臭请教公司同伴大会D。。

   2 、从容并经过了 股份有限公司四川手段经理二 16年度事情民族语言。

   付诸表决终结:商定 5 票,弃权 0 票,反 0 票。

   1

   3 、从容并经过了四川股份有限公司 16年度民族语言和摘要 的

   清单。

   付诸表决终结:商定 5 票,弃权 0 票,反 0 票。

   该清单霉臭请教公司同伴大会D。。

   是你这么说的嘛!清单项目请参阅本公报。同时登载的《四川股份有限公司一六岁岁年年度民族语言》和《四川股份有限公司一六岁岁年年度民族语言摘要》。

   4 、从容并经过了 四川股份有限公司 16年度决算表

  清单。

   2016 年,在董事会和公司周旋层的认真负责的人下,公司充分发挥潜在的能力了失败改良。

  展开行业事情,经过很无效办法赚得结果,经纪业绩放了。

  长。在本民族语言所述持续的工夫,公司赚得营业进项。 181, 万元,总赢利

  86, 万元,归属于总公司同伴的净赚 86, 万元。每股

  进项 元,资金化报酬率(额外的) -87. 19%。在本民族语言所述持续的工夫完毕时,公

  该公司还没有呕出210的窟窿。,180. 50 万元, 围攻者没赢利分派。。

   付诸表决终结:商定 5 票,弃权 0 票,反 0 票。

   该清单霉臭请教公司同伴大会D。。

   5 、 从容并经过了四川股份有限公司 16年度赢利分派设计作品情节清单。

   经天健会计师公司发布的天健审〔 2017 〕 11-187 复核民族语言编号的鉴定。,本公司的赢利归属于总公司同伴。 86, 万元,转到公司后期因重行计算设定有益于设计作品情节净资产净雇用状态的当前持续的工夫不克不及重归类进利害的静止合成的进项 万元,连同年首积聚窟窿,296。, 万元,今岁岁年残冬腊月的积聚窟窿是 -210,万元。依据公司的窟窿命运,公司围攻者没赢利分派。,往年没现钞红利分派设计作品情节。,无股息和资金存储,而今岁岁年残冬腊月的积聚窟窿则转变到金库。。

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   付诸表决终结:商定 5 票,弃权 0 票,反 0 票。

   该清单霉臭请教公司同伴大会D。。

   6 、 从容并经过了 川化股份有限公司 大概二,17,每日协会

  易 评论娱乐 。

   依据公司事情的必要,商定公司二○一六年度与刑柱同伴及静止关系方发生尽量的典型的日常关系买卖财富为 25, 61 9. 61 万元 ,与刑柱同伴及今年静止关系方划一。 尽量的典型的日常关系买卖 评论数额是 115, 万元 (请参阅具体的内容,并颁布) 次要的年,17 评论每日关系买卖公报。

   付诸表决终结:商定 4 票,弃权 0 票,反 0 票。

   开票工夫,互插董事闪烁其词。。该清单霉臭请教公司同伴大会D。。

   7 、 从容并经过了 川化股份有限公司四处走动的吸引住次要的年,17审计机构的清单。

   2017 年度,本公司拟从事审定会计师师(特殊普通伙伴关系)。 公司审计公司, 认真负责的公司 201 7 年度财务民族语言和在内地把持审计任务,检修通过设定一时间期限来统治为一年的期间。。公司 周旋他的财务存款 计费为 5 0 万元,在内地把持审计的本钱是 1 5 万元,合计 65 万元。

   付诸表决终结:商定 5 票,弃权 0 票,反 0 票。

   3

   该清单霉臭请教公司同伴大会D。。

   8 、 从容并经过了川化股份有限公司四处走动的二○一 六资产减值年度拨备。

   由于涉及规则,对客人的盘问,并依据公司会计师策略成功实现的事减值预备,由于慎重道德规范,资产减值预备,分离各项资产减值预备 万元, 就中 无法发出的应收票据信用的规则 万元,吊销甩卖资产的不好的雇用 万元 ,因合见识的交换而增加呆帐预备金 万元, 这么地时间提到了。 万元。

   付诸表决终结:商定 5 票,弃权 0 票,反 0 票。

   9 、 从容并经过了 川化股份有限公司 二 〇 一六年度 在内地把持 评价论文

  告的清单 ( 项目请参阅本公报。 同时出狱《四川股份有限公司》。

  二 〇 一六年度 在内地把持评价论文告》)。

   付诸表决终结:商定 5 票,弃权 0 票,反 0 票。

   10、 从容并经过了川化股份有限公司四处走动的二 〇 16较高的警察局长

  考虑。

   依据 《公司条例》、《公司尺》、薪酬和评价委任手段细则 和静止涉及规则,兼有公司实际命运,参照公司的薪酬程度,由董事会薪酬及评价委任整齐的筹集,商定公司 201 6 年度较高的周旋人员薪酬设计作品情节 项目请参阅本公报。同时登载的 四川股份有限公司 2016年度民族语言 第八日地区 董事、监事、较高的周旋人员和作为正式任务人员的 )。

   付诸表决终结:商定 5 票,弃权 0 票,反 0 票。

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   11 、 从容并经过了川化股份有限公司四处走动的会计师意外事件修正的清单。

   依据客人会计师准则和公司发行规范 号 财务消息修正和互插揭露,商定修正上一年的期间度的会计师意外事件和,青年时期的误解修漂亮的 201 6 年首未分派赢利财富 24,747, 元 ( 项目请参阅本公报。 同时出狱《四川股份有限公司》。四处走动的会计师意外事件修正的公报》 ) 。

   付诸表决终结:商定 5 票,弃权 0 票,反 0 票。

   该清单霉臭请教公司同伴大会D。。

   12 、 从容并经过了川化股份有限公司四处走动的召集二○一六岁岁年年度同伴

  大会的娱乐。

   这项成功实现的事是在5月19日后期两点、17点作出的。 14:30 在四川的酒店 6 集合室2 〇 16年度同伴大会 ( 项目请参阅本公报。 同时出狱《四川股份有限公司》。四处走动的召集二 〇 一 六年度同伴大会的环行的 》 )。

   付诸表决终结:商定 5 票,弃权 0 票,反 0 票。

   13 、 从容并经过了川化股份有限公司二 〇 一七年最重要的地区民族语言。

   付诸表决终结:商定 5 票,弃权 0 票,反 0 票。

   14 、从容并经过了川化股份有限公司 该公司的六度音程个董事会构成张

  杰伊医生代表公司。 副手段经理的做出设计作品情节。

   依据任务必要, 经董事会得出所预测的结果成功实现的事吸引住张杰伊医生代表公司。 常务

  副手段经理。任期与公司六度音程届董事会的任期划一(具体的内容详见与本公报同时出狱《四川股份有限公司》。四处走动的吸引住 常务副手段经理、副手段经理公报。

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   付诸表决终结:商定 5 票,弃权 0 票,反 0 票。

   15 、从容并经过了川化股份有限公司六度音程届董事会四处走动的吸引住徐海燕举止文雅且有教养的女子为公司副手段经理的清单。

   依据任务必要, 董事会成功实现的事用电话通知徐海燕举止文雅且有教养的女子为该公司。

  手段经理。任期与公司六度音程届董事会的任期划一(具体的内容详见与本公报同时出狱《四川股份有限公司》。四处走动的吸引住常务副手段经理、副手段经理公报。

   付诸表决终结:商定 5 票,弃权 0 票,反 0 票。

   反击 第五很、六、七、八、九、十一、第十四和十五个人组成的橄榄球队法案,公司孤独董事作了孤独评论。,项目请参阅本公报。同时出狱《四川股份有限公司》。孤独董事四处走动的 201 6 年度涉及事项的孤独异议和特殊阐明。

   三、 备查纵列

   1 、 六度音程届董事会第八日次集合成功实现的事;

   2 、孤独董事的事前认可与孤独异议。

   以此方式公报。

   由股份有限董事会

   二 〇 17年,4月29日

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