四川天齐锂业股份有限公司_焦点透视_新浪财经

By sayhello 2017年7月4日

   安全行动准则:002466安全略号:天齐锂业公报编号:2015- 059

   四川天齐锂业备有备有有限公司

   第三届董事会第二十次国民大会的公报

   公司会员身份和董事会确保质地、正确、使完整,没虚伪记载、给错误的劝告性公务的或伟大的降落。

   四川天齐锂业备有备有有限公司(以下略号“公司”)第三届董事会第二十次国民大会(以下略号“国民大会”)于2015年8月6日在四川省成都市高朋东路十号前楼二楼国民大会室以现场接合的要旨公认的方法搜集某事物。对这次国民大会的搜集某事物和相互相干交流的留心的使安定、说某种语言的、电子邮件和另一边方法交付给您的董事、监事与高级管理人员。国民大会搜集某事物和掌管蒋伟平大夫,主席,出席国民大会的有7名董事(进入3人造孤独董事)。,说起来,有7位董事参与了开票。。国民大会的搜集某事物、搜集某事物和开票的顺序与公司L相一致。、法规的管理,合法无效的。

   这次国民大会度过了后面的法案:

   一、附设资产对对账单的考察

   公认最后:赞成7票、反0票、弃权票0票

   《宣告减资的附设公司》详见同日巨潮信息网()及公司指派交流揭示培养基《安全时报》、《安全日报》、奇纳安全报和上海安全报。

   以此方式公报。

   四川天齐锂业备有备有有限公司董事会

   两年,15年,8月7日

   安全行动准则:002466安全略号:天齐锂业公报号:2015- 060

   四川天齐锂业备有备有有限公司

   宣告减资的附设公司

   公司会员身份和董事会确保质地、正确、使完整,没虚伪记载、给错误的劝告性公务的或伟大的降落。

   一、概述

   1、2015年8月6日,四川天齐锂业备有备有有限公司(以下略号“公司”)第三届董事会第二十次国民大会以7票赞成,0票反,0票弃权的最后考察度过风场 Holdings Pty 大幅削减备有有限公司条例草案,风场 Holdings Pty Ltd(以下略号“文菲尔德”)拟缩减资产金20,000一百万猛然震荡,同伴资产级别,即公司全资分店天齐英国备有有限公司(迷住文菲尔德51%股权)减资10,200一百万猛然震荡,死胡同伍德英国公司(迷住文菲尔德49%股权,以下略号石木资产)9,800一百万猛然震荡。资产减持做完后,文菲尔德资产金将减至43,169万澳元(此概括系依2015年7月29日汇率折算,可靠的数额将鉴于现实对换RA的变卖。,天齐英国备有有限公司和死胡同伍德迷住文菲尔德的备有总共和持股级别均饲料不变的。

   2、称许顺序的缩减

   依公司条例的关于管理,该经营已由第三届董事会第二十次国民大会度过。,摒弃相干到同伴大会审批。。

   3、这次减资不著作相干经营和《份上市的公司伟大的资产重组管理》管理的伟大的资产重组。

   二、发动的引见资产

   1、基本养护

   文菲尔德是成都天齐产业(团体)备有有限公司(以下略号“天齐团体”)于2012年9月21日在澳洲的记录不漏水的个人备有有限公司,记录资产为澳洲的元。,备有数量是1。,澳洲的交易行动准则(ABN)是160456164。文菲尔德记录地为澳洲的珀斯市,乔治给建阳台街250号楼37层。

   文菲尔德不漏水至2013年3月31日暗中的首要事情敏捷为收买澳洲的泰利森锂业备有有限公司(Talison Lithium PTY LTD,首要支持可信赖的锂精矿的开采。、列队行进、出卖,以下略号泰利森)100%股权。收买做完后,泰利森为文菲尔德公司分店,适合文菲尔德合长度。

   公司对文菲尔德的把持相干如下图所示:

   ■

   度过多种资产增进某人的地位和股权让,直到2015年6月30日,文菲尔德的所有制构造如下图所示:

   ■

   注1:这次减资文菲尔德依据澳洲的现行法规相互相干管理只缩减资产金,不使跌价同伴持股级别;

   注2:为了变卖资产的喷流,文菲尔德这次减资需公司全资分店天齐香港备有有限公司和天齐英国备有有限公司同时减资,详细数额由公司依据其出资额停止装饰。。

   2、过来年的首要财务数据(第1单元):人民币元)

   ■

   注:进入,2014年12月31日(2014年度)财务数据业经信永中和会计事务所审计,2015年3月31日(2015至3月)财务数据没有审计。

   三、缩减对目的和公司的感染

   1、这次减资资产首要来源于文菲尔德的银行值得买的东西。文菲尔德及其分店泰利森经纪养护良好,足够的的现钞,但在增进堆积构造的按照,详细制定财务杠杆功能,文菲尔德增进某人的地位了20,银行值得买的东西000猛然震荡。依据文菲尔德和泰利森生产经纪的现实养护,这次减资事项对文菲尔德和泰利森的生产经纪将不会发作伟大的感染。

   资产的反面分开度过资产缩减的方法,将增进资产运用的全套服装效能。,在一定程度上使跌价了公司的全套服装融资本钱。,走向公司财政收入谋划,要紧的缩减将不会对钍发作伟大的的负面感染。。

   2、资产减持做完后,公司仍闪烁其词的迷住文菲尔德51%股权,不旋转合日志的长度,对公司事情没伟大的感染。

   四、备查试图纸张

   1、c第三届董事会第二十次国民大会坚决

   以此方式公报。

   四川天齐锂业备有备有有限公司董事会

   两年,15年,8月7日

   安全行动准则:002466安全略号:天齐锂业公报号:2015- 061

   四川天齐锂业备有备有有限公司

   安全经营所非常动摇公报

   公司会员身份和董事会确保质地、正确、使完整,没虚伪记载、给错误的劝告性公务的或伟大的降落。

   一、份经营非常动摇的引见

   四川天齐锂备有备有有限公司(以下略号:天齐锂业,安全行动准则:002466)经营价格延续两个经营日(2015年8月5日、8月6日)金钱或财产的转让叉开累计值超越2。,依据深圳安全经营所的关于管理[微观],份经营非常动摇。

   二、对要紧成绩的关怀、将一军养护阐明

   公司的董事会将度过说某种语言的和现场试图。,将一军相互相干成绩,度过证实:

   1、该公司的预揭示交流不存在,需求修正。、弥补之处;

   2、公司未发展近期公共传媒报道了可能性或曾经对实用经营价格发作较大感染的未光屁股伟大的交流;

   3、公司近亲的生产经纪养护正交的。,在内部和内部的事情没发作伟大的换衣;

   4、界分同伴和现实把持人不经营备有。。

   5、没违背公司庙会揭示交流的行动。。

   三、没四处走动的适宜光屁股但变动从而产生断层压缩磁盘的交流的象征。

   经董事会鸣谢,除上述的外,公司眼前没另一边依据《深圳安全经营所份上市管理》等关于管理应给予揭示而未揭示的事项或与该事项关于的谋划、协调、用意、拟定草案等;董事会也未得悉公司有依据《深圳安全经营所份上市管理》等关于管理应给予揭示而未揭示的、对公司的经营价格有较大感染的交流。

   四、风险提词

   1、经自查,没违背公司庙会揭示交流的行动。;

   2、公司指派的交流揭示中名辞是安全上市时期。、《安全日报》、《奇纳安全报》、《上海安全报》和巨潮信息网(http://www.,关于公司的材料须以所载材料为准。;公司将遵守关于法规。,负责实行交流揭示任务,即时使完满交流揭示任务。使有胆量金融家领会值得买的东西。,理睬风险。

   以此方式公报。

   四川天齐锂业备有备有有限公司董事会

   两年,15年,8月7日

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